人员任职 - 独立董事刘湘云自2023年7月13日起任职[2] - 2023年担任第五届董事会提名委员会主任委员等职务[5] - 2024年将继续履行独立董事职责[11] 履职情况 - 报告期内亲自出席4次董事会和4次股东大会[4] - 报告期内未提议召开董事会等，未聘请外部机构[5] - 对公司高级管理人员初选人员进行资格审核[5] - 关注公司长期发展战略和重大项目进展并提建议[5] - 对公司审计工作进行监督检查，审核财务信息及披露情况[6] - 与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通[6] 公司决策审核 - 2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案科学合理，程序合规[8] - 董事会提名的内部审计负责人候选人任职资格及聘任程序合规[8] - 报告期内对浙江因特财务资助展期事项进行审核[10] - 报告期内对浙江因特关联交易事项进行审核[10] - 关联交易遵循公平、公正、公允原则[10] - 交易不会对公司正常运作和业务发展产生不利影响[10] - 交易符合有关法律、法规以及《公司章程》规定[10] 公司股权变动 - 浙江因特智能家居有限公司新增注册资本580万元[9] - 公司持有浙江因特智能家居有限公司股权由51%降至39.53488%[9] - 浙江因特智能家居有限公司不再纳入公司合并报表范围[9]