会议相关 - 第三届董事会第二次会议于2023年8月25日召开，9名董事全部出席[2] - 审议通过《2023年半年度报告》等相关报告并批准对外披露[3][4] - 同意召开2023年第一次临时股东大会等三会[17][18] 担保与融资 - 拟新增对全资子公司不超7亿元的担保额度[5] - 提请授权董事会发行不超4亿美元境外债务融资工具[6][10][11] 利润分配与股本 - 以2023年6月21日总股本为基数进行利润分配及转增股本[12] - 每10股派3元现金红利、转增5股[13] - 2022年度转增后总股本和注册资本增加[13][14] 章程与监管 - 《关于修订<公司章程>的议案》需提交股东大会审议[13][15] - 指定余坚监督其他董事交易公司证券[17]