证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2023-078 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二次会议于 2023 年 8 月 25 日上午 11：00 以通讯方式召开，本次会议通知及 会议材料于 2023 年 8 月 11 日以邮件形式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长 Boliang Lou 博士主持，公司部 分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北 京）新药技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文、报告摘要及中期业绩公 告的议案》 董事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告 ...