会议相关 - 第三届董事会第十四次会议于2024年4月26日召开，7位董事全部参加[1] - 公司计划于2024年6月28日召开2023年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[23] 财务决策 - 2023年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不转增股本[8] - 公司及子公司申请不超1亿元综合授信，期限12个月[10] - 公司及子公司使用不超1亿元自有资金现金管理，期限12个月[11] 财务状况 - 截至2023年12月31日，公司未分配利润为 - 1.09亿元，未弥补亏损超实收股本三分之一[17] 议案表决 - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[2][3][6][7][14][18][19][20][22][23]