上海矩子科技股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进 公司的规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）和《上海矩子科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公 ...