2024年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-001 上海矩子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行； 2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案情形； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月17日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年1月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月17日9:15至15:00期间 的任意时间。 2、会议召开地点：上海市徐汇区云锦路701号5楼西岸数字谷党群服务中心VIP 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开20 ...