证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-003 上海矩子科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议已 于 2024 年 1 月 21 日以电话方式通知全体监事。会议于 2024 年 1 月 22 日以现场 及通讯表决方式举行。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 会主席席波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 1.1 、回购股份的目的和用途 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为维护广大投资者尤其是中小投资 者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向长期内在价值的合理回归，促 进公司稳定可持续发展，结合公司的实际财务状况、经营状况等因素，公 ...