关于上海矩子科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） 作为上海矩子科 技股份有限公司（以下简称"矩子科技"或"公司"）向特定对象发行股票的持续督导 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规文件要求，对公司2024年度日常关联 交易预计进行了核查，情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二十二次会议、审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨勇、崔岺回避表决，其余非关联董事一 致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 公司于同日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度日常 关联交易预计的议案》，全体监事一致同意该议案。 公司独立董事召开了第三届董事会第二次独立董事专门会议，一致同意该议案并 同意将该议案提交公司董事会审议。 中信证券股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次日常关联 交易预计议案经 ...