证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-078 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十七会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十七会议于 2023 年 8月25日以现场会议方式结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于2023 年 8 月 15 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由董事长金闯先生召集并 主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事及高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了 2023 年半年度报告的编制工作。经与会董事审议， 同意通过《2023 年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...