证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-116 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期已于 2023 年 11 月 15 日届满，公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》 （公告编号：2023-103）。 为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称"换届选举"），公司董事 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》、《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，公司进行董事会换届选举，并于 2023 年 12 月 8 日召 开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事 ...