证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-107 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 5 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由董事长金闯先生召集并主持， 应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事和高管列席本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪 克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 董事候选人的议案》 公司第四届董事会任期已于 2023 年 11 月 15 日届满，公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换 届选举的提示性公告》（公告编号：2023-103）。依据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 ...