公司结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[7] - 监事会由3名监事组成，其中1名是职工代表[7] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[8] 内部控制 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 建立规范治理结构、议事规则及多种内部控制制度[6][12][13][14][15][16] - 制定子公司管理办法，无重大管控缺陷[21] - 制定信息披露制度，保证披露信息质量[22] 缺陷标准 - 财务报告重大缺陷定量标准为错报大于利润总额5%或资产总额3%[24] - 重要缺陷定量标准为错报介于利润总额3%-5%或资产总额0.5%-3%[24] - 一般缺陷定量标准为错报小于利润总额3%或资产总额0.5%[24] 募集资金 - 2021年11月24日同意用不超1亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[28] - 截至2022年11月24日，1000万元补充流动资金的募集资金未按时归还[28] - 2023年3月27日审议通过延期归还1000万元募集资金，期限不超6个月[29] - 2023年4月6日邀请保荐代表人做募集资金管理专项培训[29] - 2023年4月25日审议修订《募集资金管理制度》议案[30] - 截至2023年4月26日相关整改事项完毕[30]