公司架构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，其中1名是职工代表[9] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且任召集人[15] 内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100%[5] - 纳入评价范围主要单位含公司及6家子公司[5] - 纳入评价范围主要业务包括销售与收款等管理流程[5] 公司战略与精神 - 公司总体战略目标是成为生命科学领域领先的系统解决方案提供商[11] - 公司秉持开拓、创新、务实、高效的企业精神[12] 管理控制制度 - 公司通过编制业务、财务预算实施预算管理控制[18] - 公司制定制度规范资金、募集资金、合同、研发项目、工程项目管理[18][19][26][27][28] - 公司建立存货、固定资产、无形资产相关管理控制流程[20] - 公司由采购、行政部门协助物资需求部门采购[22] - 公司制定年度销售计划并细分到月度，实时调整[25] 缺陷标准与情况 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、资产总额、营业收入潜在错报分重大、重要、一般缺陷[37] - 非财务报告内部控制缺陷按金额和对定期报告披露影响分重大、重要、一般缺陷[38] - 报告期内公司无财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷，其他缺陷已安排整改[40][41] - 内部控制评价报告基准日，公司财务报告内部控制有效，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[42] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[42] 其他制度 - 公司制定关联交易、对外担保、信息披露管理制度[31][32][33]