证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-054 浙江双飞无油轴承股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会于2023年9月6日在公司2023年第一次临时股东大会选举产生第五 届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求召开。 根据《公司法》、《公司章程》及公司《战略委员会工作细则》的相关规定，公司董 事会选举周引春先生、浦志林先生、顾骅珊女士为公司第五届董事会战略委员会委员， 2、本次董事会于2023年9月6日下午16时以现场表决的方式召开，现场会议会址为 公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为 出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...