1、本次董事会通知于2023年9月12日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位 董事。 2、本次董事会于2023年9月15日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会址 为公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出 席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周引春先生主持。 证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-057 浙江双飞无油轴承股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 了核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司 提供财务资助暨关联交易的公告》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。 2、审议通过《关于向控股子公司四川双飞虹精密部件有限公司提供财务资助延 期暨关联交易的议案》 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合 ...