会议与议案表决 - 建科机械第四届董事会第十六次会议于2024年4月23日召开，9名董事全部出席[1] - 多项议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票，一致通过[2][4][5][6][8][9][10][12][13][14][15] 财务与资金 - 《2023年度财务决算报告》和《2023年度审计报告》经审计出具标准无保留意见报告[5][11] - 公司拟使用不超过21000.00万元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[14] - 2023年度募集资金存放与使用符合要求，无违规使用情形[13] 报告情况 - 《2023年度总经理工作报告》等报告内容真实准确完整[2][3][6][7] - 《2023年度利润分配及资本公积转增股本预案》等议案尚需提请股东大会审议[4][5][6][9][11][13] 公司变更 - 董事会同意调整现有组织结构图[15] - 董事会审议通过拟变更公司名称及证券简称的议案，名称拟变更为“建科智能装备制造（天津）股份有限公司”，证券简称变更为“建科智能”，代码不变，尚需股东大会审议[16][17] - 变更公司注册资本、修订《公司章程》议案尚需股东大会审议[18] 制度与人员 - 修订及制定公司部分治理制度议案表决通过[19] - 公司第五届董事会拟由9名董事组成，任期三年，提名非独立董事和独立董事候选人，部分需经深交所资格备案审核及股东大会审议[20][23][24] - 修订《信息披露管理制度》等多项制度议案表决通过[21] - 制定《独立董事专门会议制度》等议案表决通过[21] 其他事项 - 制定2024年度公司董事和高级管理人员薪酬方案[26][28] - 同意2023年第四季度计提资产减值准备[29] - 进行会计政策变更，不产生重大影响[30] - 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[32] - 决定于2024年05月14日召开2023年年度股东大会[33]