证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2023-035 浙江锦盛新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议通知已于 2023 年 8 月 8 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2023 年 8 月 18 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长阮荣涛先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： 1、 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》编 制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关 ...