战略委员会 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[7] - 每年至少召开一次定期会议，提前三天通知委员[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 工作小组收集资料初审后报委员会讨论[12] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[13] - 会议记录保存不少于十年[16] - 讨论关联议题时关联委员回避[17] 提名委员会 - 委员由三名董事组成，两名独立董事[26] - 主任从独立董事中选举产生[26] - 下设提名工作小组负责资料搜集等工作[26] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[36] - 研究董事、高管当选条件，决议提交董事会实施[31] - 搜寻人选经资格审查后向董事会提建议[32] - 可拒绝控股股东推荐的不适合董事候选人[33][34] 审计委员会 - 由三名董事组成，独立董事过半数且至少一名会计专业人士[45] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[45] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会尽快选举新委员，未达人数前暂停职权[48] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[50] - 审阅财务报告，关注真实性并监督整改[50][51] - 指导和监督内部审计部门工作[51] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和资金往来[52] - 根据内审报告对内部控制有效性出具评估意见并报告董事会[52] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[58] - 会议记录由董事会秘书保存，保存不少于十年[60] 薪酬与考核委员会 - 委员由三名董事组成，两名独立董事[68] - 负责制定考核对象业绩考核标准、薪酬政策与方案及股权激励计划[66] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知委员[76] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[77] - 对考核对象考评，根据结果提报酬和奖励方式报董事会审议[74] - 讨论有关成员议题时当事人回避[78] - 会议有记录，委员签名，保存不少于十年[78] - 会议通过议案及表决结果书面报董事会备案[78] 其他 - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会解释、修订[63][64][81][82] - 议事规则“以上”“以下”包含本数[80] - 议事规则未尽事宜依相关规定执行，抵触按新规定执行[80] - 议事规则所属公司为浙江锦盛新材料股份有限公司[83] - 议事规则时间为二〇二四年四月[83]