证券代码：300859 证券简称：*ST 西域 公告编号：2023-072 西域旅游开发股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议通知于 2023 年 12 月 6 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2023 年 12 月 13 日以现场+通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长朱生春先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席 了本次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《西域旅游开 发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对现有的《公司 章程》予以修订，在履行公司股东大会审议程序后予 ...