经营范围与章程变更 - 2024年4月19日第六届董事会十五次会议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 经营范围变更后增加环保咨询、集成电路设计销售等项目[1][2] - 《公司章程》修订后其他高级管理人员定义调整，去掉总经理助理[4] - 公司高级管理人员调整为总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书[4] 利润分配 - 董事会按年度股东大会审议的下一年中期分红条件和上限制定方案，2个月内完成派发[5] - 重大资金支出指对外投资等累计支出达公司最近一期经审计净资产30%或总资产20%[5] - 满足条件时公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[5] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年平均可分配利润30%[5] - 不同发展阶段和资金支出安排下现金分红在利润分配中占比有不同最低要求[6] - 利润分配方案需董事会、监事会、股东大会分别按相应表决比例通过[6] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[7][8] - 董事会、监事会审议调整议案需全体成员过半数以上表决通过[7][8] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超相应期间归属于公司股东的净利润[7] - 若当年不进行或低于章程规定现金分红比例分配利润，董事会应披露原因[8][9] - 有关利润分配议案需经董事会审议后提交股东大会批准[8][9] - 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[8] 其他 - 公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理工商变更登记手续[10] - 经营范围变更及《公司章程》修订以市场监督管理部门核定为准[10] - 备查文件包含第六届董事会第十五次会议决议和《公司章程（2024年4月修订）》[11]