第三届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-060 深圳市杰美特科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 次会议于 2023 年 9 月 28 日（星期四）上午以现场结合通讯表决方式在深圳市龙 华区民治街道北站社区汇德大厦 1 栋 42 层会议室召开。会议通知已于 2023 年 9 月 25 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先生主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。 会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等 有关规定，经董事会提名委员会进行资格审查，董事会提名 ...