证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-070 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 16 日 召开了 2023 年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会成员， 由谌建平先生、杨美华女士、张玉辉先生、邵先飞先生四位非独立董事与刘胜洪 先生、戴伟辉先生、钱荣女士三位独立董事共同组成公司第四届董事会。具体内 容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-069）。 公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 16 日下午以现场结合通讯表 决方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过专人送达、邮 件等方式发出。本次会议由谌建平先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和 ...