证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023- 073 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2023 年 10 月 20 日上午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会 议通知已于 2023 年 10 月 17 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由谌 建平先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司对控股子公司增资的议案》 结合公司战略规划和经营发展需要，为进一步拓展公司境外业务，同意公司 与深圳市松禾精密技术有限公司（以下简称"松禾精密"）对公司控股子公司深 圳市杰美盛科技有限公司（以下简称"杰美盛"）进行同比例增资，其中公司增 资金 ...