康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十二次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电话方式向各位董事发出，会议于 2024 年 8 月 28 日以现场方式在公司会议室召开。会议由胡坤先生召集并主持，应出 席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》和《康泰 医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为：公司董事会编制和审核的《2024 年半年度报告》全文及摘要， 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300869 ...