证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2023-048 安徽金春无纺布股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 经审核，董事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审核的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《2023 年第三季度报告》。 2、审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构， 保障公司董事会专门委员会规范运作，根据上述规定，公司董事会调整了第三届董事会 审计委员会成员，公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监仰宗勇先生不再担任审 计委员会委员，由公司董事长杨如新先生担任审计委员 ...