安徽金春无纺布股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2023年12月) 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水 平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会战略 委员会并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员三名董事组成，其中一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由战略委员会委员的过半数选举产 生或罢免。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，缺额应按本细 则规定进行及时补选。 ...