公司于 2023 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董 事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见。现将相关情况公 告如下： 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-039 品渥食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 一、第三届董事会及候选人情况 公司第三届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 董事会同意提名王牧先生、徐松莉女士、朱国辉先生、吴鸣鹂女士、李斌桢先生、 金鑫先生作为 ...