第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-033 品渥食品股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会 议通知已于 2023 年 8 月 11 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董 事。 2、本次会议于 2023 年 8 月 22 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。其中以通讯方式出席会议的董事有 6 人，分别为吴柏赓、宋奇峰、 徐松莉、李峰、万希灵、徐国辉。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司《2023 年 ...