特此公告。 1 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2023-045 杭州山科智能科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整第三届董事会审计委员 会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将 具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构， 充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、董事会秘书、 副总经理王雪洲先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第三届董事会审 计委员会委员职务，辞职后仍担任公司董事、董事会秘书、副总经理、董事会薪 酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关 规定，王雪洲先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《 ...