证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-004 杭州山科智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议的会议通知于 2024 年 2 月 6 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议 于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长钱炳炯主持。本次会 议召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》； 1、回购股份的目的和用途 1 公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》第十条规定的条件： (1）公司股票上市已满六个月； (2)公司最近一年无重大违法行为； （3）本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； （4）本次 ...