证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-019 杭州山科智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关 法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司第三届 董事会提名钱炳炯先生、季永聪先生、岑腾云先生、王雪洲先生、胡绍水先生、 姚水根先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通 过之日起三年；公司第三届董事会提名鲁爱民女士、曾佳女士、丁茂国先生为公 司第四届董事会独立董事候选人，任期自 ...