证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-088 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十七次会议于 2023 年 12 月 11 日上午 9:30 以现场会议的形式召开。本次会议 通知于 2023 年 12 月 7 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出 席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次 会议，会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律 法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公 ...