董事会换届 - 2024年3月28日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过董事会换届选举相关议案[3] - 第三届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名，任期三年[3] - 本次董事会换届选举采用累积投票制，非独立董事和独立董事选举分开并逐项选举[7] 股权情况 - 徐毅明直接持有公司1109.83万股股权，关联公司持有公司股权[12] - 徐闻达直接持有公司3826.22万股股权[15] - 朱建国直接持有公司132.07万股股权[17] - 陈劲松持有公司股票1075.63万股[19] 独立董事情况 - 第三届董事会独立董事候选人中李健飞为会计专业人士[6] - 陆圣江、李健飞已取得独立董事资格证书，关晋平培训结束等待证书下发[6] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议[6] 人员履历 - 关晋平2018 - 2026年连续三届担任国际标准化组织相关分技术委员会主席[21] - 关晋平获第24届中国专利优秀奖1项[21] - 陆圣江任无锡鼎邦（证券代码：872931）独立董事[23] - 李健飞有丰富财务相关工作履历[26]