与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-044 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议于 2024 年 8 月 14 日上午 9:30 以现场会议的形式召开。本次会议通知 于 2024 年 8 月 3 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董 事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议， 会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-047）及《2023 年半年度报告（摘要）》（公 告编号：2024-048）。 本议案已 ...