证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-074 凯龙高科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事会第 四次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出， 会议于 2023 年 8 月 29 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志 成先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、 规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议： （一） 审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，2023 年半年度报告及其摘要真实地反映了报告期内公司的财务状 况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮 ...