证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-078 凯龙高科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。现将有关情况公告如下： 特此公告。 为了进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律 法规、部门规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》 部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百一十六条 董事会召开董事会临 | 第一百一十六条 董事会召开董事会临 | | | 时会议的通知方式为书面通知；通知时 | 时会议的通知方式为书面通知；通知时 | | | 限为：会议召开五个工作日以前。但在 | 限为：会议召开二日以前。但在特殊或 | | ...