证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-088 凯龙高科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事会第 七次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出， 会议于 2023 年 9 月 28 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志 成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、 规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯 （www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事 项的独立意见》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议： （一） 审议通过了《关于聘任公司副总经理兼 ...