凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事 会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 定于 2024 年 1 月 25 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第 一次临时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1．会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2．会议召集人：公司第四届董事会。 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-006 凯龙高科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 网络投票时间：2024 年 1 月 25 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易 ...