特此公告。 凯龙高科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）于 2024 年 1 月 5 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事 会审计委员会成员的议案》，具体情况如下： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 促进公司规范运作，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整， 公司董事长、总经理臧志成先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，选 举董事邹海平先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第四届董事会审计委员会成员为：朱林先生、徐雁清先生、 邹海平先生。其中独立董事朱林先生担任召集人。 证券代码：300912 证 ...