凯龙高科技股份有限公司 董事会议事规则 凯龙高科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年一月 1 凯龙高科技股份有限公司 董事会议事规则 目 录 2 第一章 总 则 第二章 董事会会议及通知 第三章 参会人员 第四章 会议提案 第五章 会议表决及决议 第六章 会议记录及保存 第七章 附 则 凯龙高科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策程序 和行为，确保董事会规范、高效运作和科学、审慎决策，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2023年修订）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及其它有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制 定本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》《上市公司章程指引（2023年修订）》等法律、 行政法规、部门规章和和规范性文件以及《公司章程》所规定的范围内履行职责。 第三条 董事会对股东大会负责。 第二章 董 ...