证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-048 凯龙高科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-050）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《会计 师事务所选聘制度》。 一、董事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事 会第十三次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事 发出，会议于 2024 年 8 月 28 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事 长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规 ...