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研奥股份:董事会决议公告
研奥股份研奥股份(SZ:300923)2023-08-28 18:38

证券代码:300923 证券简称:研奥股份 公告编号:2023-037 研奥电气股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 第六次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位董事发 出,会议于 2023 年 8 月 28 日(星期一)以现场结合通讯形式在 公司会议室召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并主持, 应出席会议董事 9 名(其中:独立董事张磊先生、独立董事徐克 哲先生、独立董事付中昊先生以通讯方式出席),实际出席会议 的董事 9 名。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《研奥电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的 议案》 经审议,公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报 告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定, 报告内容真实、准确、完整地反映 ...