证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-038 研奥电气股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第五次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位监事发 出，会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）以现场形式在公司会议 室召开。本次会议由公司监事会主席殷凤伟女士召集并主持，应 出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 经审议，公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报 告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板 ...