证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-048 研奥电气股份有限公司 关于完成补选第三届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选 第三届董事会独立董事的议案》，同意补选王艳梅女士为第三届 董事会独立董事候选人。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立 董事的公告》（公告编号：2023-043）。 公司于 2023 年 9 月 13 日召开的 2023 年第三次临时股东大 会审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意 选举王艳梅女士为公司第三届董事会独立董事，任期自 2023 年 第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束。 截至本公告日，王艳梅女士未持有公司股份，与公司其他董 事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系。王艳梅女士具备担任上市 公司独立 ...