证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-063 研奥电气股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第八次会议通知已于 5 日前以书面、电话等方式向各位董事发出， 会议于 2023 年 12月 8 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室 召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并主持，应出席会议 董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：董事王安民先生、 独立董事张磊先生、独立董事徐克哲先生、独立董事王艳梅女士 以通讯方式出席）。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》 经审议，董事会认为公司对本次首次公开发行股票募集资金 投资项目中的"研发中心建设项目"予以结项，并将上述项目结 项后剩 ...