分红与薪酬 - 2023年度拟每10股派发现金红利0.2元，合计派2642659.12元[14] - 2024年度独立董事津贴为6.32万元/年[20] 授信与融资 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度不超8亿元[26] - 拟向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[42] 会议与议案 - 第五届董事会第二次会议应到9人实到9人，3人通讯表决[1] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决9票赞成待股东大会审议[3][7][9][12][16][19][24][29][33] - 《2024年度高级管理人员薪酬方案》表决6票赞成，关联董事回避[22] - 《2024年度董事薪酬方案》全体董事回避，提交股东大会审议[21] - 《关于会计估计变更的议案》等多项议案表决9票赞成[36][39][41] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》经审议通过待股东大会三分之二以上通过[48][49] 其他事项 - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年审计机构，聘用期1年[23] - 公司编制2023年募集资金专项报告，无违规使用情况[31] - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[50]