内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未影响评价结论[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司治理与制度建设 - 公司建立股东大会等组成的治理结构[6] - 董事会下设四个专门委员会[6] - 制定多项制度完善管理、研发等工作[8][9][10] 内部控制缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准[14][15] 其他内部控制事项 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18] - 制定募集资金、信息披露等制度[12][13] - 成立内审机构并制定审计制度[14] - 依据规范体系开展内控评价，标准与上年一致[13] - 报告期内无其他内控重大事项说明[19]