公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，三会记录完整、决议签名确认，董监高履职合规，人员等方面独立且无同业竞争[2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，审计委员会和内部审计部门按季度开展相关工作，对募集资金按季度审计[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项，信息传递等流程合规，投资者关系活动记录表及时刊载[3] 利益保护 - 建立防止关联人占用资金制度，关联交易和对外担保审议程序合规、价格公允，无关联交易非关联化情形[4] 募集资金使用 - 到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行，无第三方占用等违规情形，使用与披露一致、项目无重大风险[4] 业绩总结 - 2023年度预计营业收入16000万元–16500万元，上年同期16735.58万元[6] - 2023年度预计归属于上市公司股东的净利润-3000万元–-3800万元，上年同期亏损2794.19万元[6] - 2023年度扣除非经常性损益后的净利润-4300万元–-5100万元，上年同期亏损4458.91万元[6] 其他 - 公司完全履行相关承诺，股东也完全履行相关承诺[5] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 公司对外提供财务资助合法合规并如实披露[5] - 公司大额资金往来具有真实交易背景及合理原因[5] - 公司重大投资或重大合同履行过程无重大变化或风险[5] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[5] - 前期监管机构和保荐机构发现的问题已按要求整改[5]