常州中英科技股份有限公司 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2023-036 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以电话和其他通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生以通讯表决方式 出席会议。 会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为《2023 年半年度报告》全文及其摘要切实反映了本报告期公司 真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息 真实、准确、完整。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票 ...