证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2023-050 常州中英科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 27 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 董事会会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 21 日以电话和其他通讯方式送达各 位董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、 井然哲先生以通讯表决方式出席会议。 会议由董事长、总经理俞卫忠先生主持，部分监事、高级管理人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结 合公司实际情况 ...