会议召开情况 - 2023年召开6次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年审计委员会召开4次会议，提名委员会未召开会议[5] 制度修订情况 - 2023年度修订《独立董事工作细则》，制定《独立董事专门会议工作细则》[6] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事出席6次董事会和3次股东大会[4] - 2023年度对公司进行现场考察，参加培训提高履职能力[7] - 通过出席股东大会与投资者互动，与投资者管理部门保持沟通[8] 董事会决议事项 - 2023年4月20日第三届董事会第三次会议对多项事项发表同意独立意见[9] - 2023年8月28日第三届董事会第五次会议对多项事项发表同意独立意见[9] - 2023年4月18日续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 2023年4月18日审议通过董高2022年薪酬确定及2023年薪酬方案[12] 其他情况 - 报告期内未发生应当披露的关联交易[10] - 募集资金使用符合规定，专户存储和专项使用[12] - 审议通过2022年度利润分配预案[13] - 2024年独立董事将继续严格履职[15] - 报告期内未发生潜在重大利益冲突事项[14]